2 min leitura
Credit Suisse multado em 510 milhões de dólares por evasão fiscal nos EUA
O Departamento de Justiça revelou que a declaração de culpa da empresa é o resultado de uma investigação de anos.
06 Mai 2025 - 08:53
2 min leitura
Foto: Unsplash
Autor
PT50
Editor
Mais recentes
- Supervisor dos seguros lança consulta para simplificar obrigações de reporte
- BCE tem várias reservas sobre proposta da Comissão para simplificação de regras em matéria de IA
- O ministro e o equívoco sobre a banca
- Juiz arquiva investigações contra Powell
- Pedro Pimenta: “Falar em finanças sustentáveis é falar no financiamento do futuro da economia”
- ESMA vai testar em conjunto com consumidores eliminação de barreiras de acesso ao mercado de capitais
Foto: Unsplash
A empresa de serviços financeiros Credit Suisse concordou em pagar mais de 510 milhões de dólares em multa nos EUA, após se ter declarado culpada de ocultar mais de 4 mil milhões de dólares à autoridade fiscal norte-americana.
O Departamento de Justiça revelou na segunda-feira, em comunicado, que a declaração de culpa da empresa é o resultado de uma investigação de anos.
O Credit Suisse Services AG aceitou pagamentos para manter contas em Singapura em nome de contribuintes dos EUA que utilizaram contas offshore, para evitar obrigações fiscais e as suas obrigações de declaração nos Estados Unidos.
A empresa tinha clientes individuais de elevado património líquido em todo o mundo e, segundo o acordo, de 01 de janeiro de 2010 a julho de 2021, conspirou com funcionários, clientes dos EUA e outros para ajudar deliberadamente estes clientes a ocultar a propriedade e o controlo dos ativos e fundos depositados no banco.
Isto permitiu que estes indivíduos escapassem às suas obrigações fiscais junto da autoridade fiscal dos Estados Unidos (IRS, Internal Revenue Service).
Entre outros atos fraudulentos, o Credit Suisse falsificou registos, processou documentos de doações fictícios e geriu mais de mil milhões de dólares em contas sem documentação de conformidade fiscal.
Ao fazê-lo, cometeu novos crimes e violou o seu acordo de confissão de culpa feito em maio de 2014 com os Estados Unidos.
O Departamento de Justiça observou que, após a fusão do UBS AG Singapore e do Credit Suisse AG Singapore, o UBS descobriu contas no Credit Suisse AG Singapore que pareciam ser contas não divulgadas nos EUA.
O UBS congelou algumas contas, divulgou voluntariamente informações sobre pessoas identificadas às autoridades policiais dos EUA e cooperou na investigação dessas contas.
A decisão de segunda-feira exige que o Credit Suisse Services AG e, por extensão, o UBS AG cooperem plenamente com as investigações em curso.
Agência Lusa
Editado por Jornal PT50
Relacionadas
Supervisor dos seguros lança consulta para simplificar obrigações de reporte
EIOPA quer centralizar a recolha de dados para evitar duplicações e reduzir os custos de conformidade
15 Mar 2026 - 00:45
3 min leitura
BCE tem várias reservas sobre proposta da Comissão para simplificação de regras em matéria de IA
O supervisor bancário decidiu emitir um parecer de cinco páginas onde explica as dúvidas sobre a aplicação do novo regulamento
14 Mar 2026 - 09:20
5 min leitura
Juiz arquiva investigações contra Powell
Magistrado escreveu que não existem provas contra o presidente da Reserva Federal
13 Mar 2026 - 20:03
1 min leitura
Mais recentes
- Supervisor dos seguros lança consulta para simplificar obrigações de reporte
- BCE tem várias reservas sobre proposta da Comissão para simplificação de regras em matéria de IA
- O ministro e o equívoco sobre a banca
- Juiz arquiva investigações contra Powell
- Pedro Pimenta: “Falar em finanças sustentáveis é falar no financiamento do futuro da economia”
- ESMA vai testar em conjunto com consumidores eliminação de barreiras de acesso ao mercado de capitais
O Jornal PT50 oferece informação noticiosa rigorosa, responsável e relevante sobre o setor financeiro, contribuindo para uma tomada de decisão mais sustentada por parte dos gestores e lideres da banca e área financeira.
© Target Media, Lda. Todos os Direitos Reservados