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UBS condenado a pagar multa de 125 milhões de dólares nos EUA por falhas no combate ao branqueamento de capitais
Rede de Combate aos Crimes Financeiros sancionou a corretora de valores mobiliários UBS Financial Services
03 Ago 2026 - 15:53
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PT50
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O UBS foi condenado pelas autoridades reguladoras norte-americanas ao pagamento de uma coima de 125 milhões de dólares (cerca de 108,3 milhões de euros) por alegadas violações dolosas da Lei do Sigilo Bancário (Bank Secrecy Act), a principal legislação dos Estados Unidos em matéria de combate ao branqueamento de capitais, noticiou nesta segunda-feira a agência Reuters.
A multa aplicada à UBS Financial Services é a mais elevada de sempre imposta a uma corretora de valores mobiliários por infrações à Bank Secrecy Act, segundo o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos.
A Rede de Combate aos Crimes Financeiros (Financial Crimes Enforcement Network – FinCEN), organismo do Departamento do Tesouro norte-americano, afirmou que o UBS é reincidente, recordando que a instituição já tinha sido multada em 14,5 milhões de dólares, em 2018, por não ter monitorizado adequadamente transferências internacionais em moeda estrangeira.
De acordo com a FinCEN, apesar de ter assegurado que resolveria rapidamente as deficiências identificadas, o UBS não monitorizou adequadamente mais de 50 mil transferências internacionais em moeda estrangeira, no valor total superior a 10 mil milhões de dólares (cerca de 8,6 mil milhões de euros), nem comunicou essas falhas às autoridades competentes.
«Este anúncio põe termo a um processo relacionado com uma situação herdada do passado», afirmou o UBS, em comunicado. «O UBS cooperou plenamente com as autoridades reguladoras e realizou investimentos significativos para corrigir as deficiências identificadas e reforçar o seu programa de combate ao branqueamento de capitais (AML), em conformidade com as melhores práticas do setor.»
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