Tribunal dinamarquês multa Nordea em 20 milhões de euros por incumprimento das normas de combate ao branqueamento de capitais

Um tribunal de Copenhaga anunciou, nesta segunda-feira, que multou o Nordea em 155 milhões de coroas dinamarquesas (cerca de 20 milhões de euros), no âmbito de um processo criminal relacionado com o incumprimento das normas dinamarquesas de combate ao branqueamento de capitais entre 2012 e 2015, noticiou a agência Reuters.

Segundo a Reuters, o tribunal considerou o Nordea parcialmente culpado em duas das sete acusações, tendo rejeitado as restantes.

Em 2024, a Unidade Especial de Combate ao Crime da Dinamarca (NSK) afirmou que o Nordea não tinha investigado suficientemente os clientes russos e tinha ignorado os alertas relativos às casas de câmbio em Copenhaga.

«A multa foi determinada com base na avaliação específica do tribunal sobre a natureza, a gravidade e a extensão das infrações», afirmou o tribunal nesta segunda-feira.

Num comunicado, o Nordea refere que o tribunal absolveu a instituição de cinco das sete acusações. Relativamente às duas acusações restantes, o banco foi condenado ao pagamento de uma multa de 155 milhões de coroas dinamarquesas (aproximadamente 20 milhões de euros). O Nordea salienta que este montante é significativamente inferior aos 6,6 mil milhões de coroas dinamarquesas (cerca de 880 milhões de euros) reclamados pelo Ministério Público.

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O Nordea vai agora analisar o veredicto na íntegra, tanto no que respeita às conclusões como à respetiva fundamentação. Só depois decidirá se irá recorrer.

«O prazo inicial para recorrer é de duas semanas a contar da data do veredicto. Se o Ministério Público recorrer, total ou parcialmente, da decisão, o Nordea terá mais duas semanas para decidir se apresenta um recurso subordinado. Qualquer recurso será apreciado pelo Østre Landsret (Tribunal Superior Oriental), na Dinamarca. Sob reserva das regras e dos requisitos aplicáveis, poderá ainda ser possível um recurso posterior para o Supremo Tribunal. O veredicto não tem impacto financeiro imediato», acrescenta a instituição.

Segundo o Nordea, «o processo diz respeito à questão de saber se os procedimentos e os controlos do banco em matéria de combate ao branqueamento de capitais eram adequados no período entre 2012 e 2015. O Nordea não foi acusado de branqueamento de capitais nem de auxílio ao branqueamento de capitais. Nenhum trabalhador, atual ou antigo, é ou foi suspeito ou acusado no âmbito deste processo».

«O Nordea investiu e continua a investir fortemente no combate ao branqueamento de capitais e a outras formas de criminalidade financeira, colaborando estreitamente com as autoridades para travar os criminosos e as suas atividades», conclui o comunicado.