Bancos europeus propõem reuniões regulares com a AMLA para discutir o combate ao branqueamento de capitais

A Federação Bancária Europeia (EBF) defende a realização de reuniões periódicas entre os dirigentes dos bancos europeus e a Autoridade para o Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo (AMLA), para discutir a supervisão das instituições financeiras no quadro europeu de combate ao branqueamento de capitais.

Segundo noticiou nesta segunda-feira a publicação especializada AML Intelligence, a proposta foi apresentada numa reunião realizada em Frankfurt, no dia 22 de outubro, com Derville Rowland, membro do Conselho Executivo da AMLA.

O objetivo central é estabelecer um canal de diálogo estratégico e regular entre o setor bancário e a autoridade que está a desenvolver o novo sistema europeu de supervisão em matéria de combate ao branqueamento de capitais.

Segundo um comunicado da própria AMLA, «Derville Rowland, membro do Conselho Executivo da AMLA, reuniu-se com o Grupo Estratégico de Crimes Financeiros da Federação Bancária Europeia, em Frankfurt, para trocar pontos de vista sobre o desenvolvimento do quadro regulamentar da União Europeia em matéria de prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo (AML/CFT)».

Rowland apresentou uma visão geral do programa de trabalho da AMLA, descrevendo o estado atual das suas áreas de atuação. Sublinhou que uma parte significativa deste trabalho está em curso, nomeadamente em cooperação com as autoridades nacionais competentes, e que a AMLA continua a desenvolver a sua abordagem.

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A reunião deu aos representantes do setor bancário a oportunidade de colocar questões e partilhar as suas perspetivas, incluindo as expectativas do setor e as considerações de natureza operacional. Segundo a AMLA, estes contributos serão tidos em conta no desenvolvimento da sua abordagem.

«A reunião reflete o compromisso da AMLA com o diálogo contínuo com o setor privado, enquanto trabalha para um quadro de prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo (AML/CFT) mais coerente e eficaz em toda a União Europeia», refere a autoridade.