Formação em julho: do risco ESG à prevenção do crime financeiro

O Instituto de Formação Bancária (IFB) disponibiliza uma oferta formativa especializada, concebida para responder aos desafios emergentes e às exigências de um sector financeiro em constante evolução. Com temáticas atuais e estratégicas, estes cursos contribuem para o desenvolvimento de competências essenciais, promovendo a inovação, a conformidade, a sustentabilidade e a competitividade das organizações.

Gestão de Riscos ESG no Setor Bancário | 6 de julho

Para os profissionais da área financeira, compreender e incorporar os riscos ESG nas decisões de crédito, investimento e ‘compliance’ tornou-se essencial para garantir competitividade e sustentabilidade a longo prazo.

Mais do que uma obrigação regulatória, esta abordagem representa uma oportunidade para criar valor, promover inovação e fortalecer relações de confiança com ‘stakeholders’ cada vez mais atentos à transparência e ao impacto das organizações. Num setor onde a credibilidade é um ativo crítico, liderar pela sustentabilidade é também liderar pelo futuro.

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Reporte FATCA, CRS e IFR | 6 e 7 de julho

FATCA, CRS e IFR são hoje requisitos essenciais para garantir a conformidade fiscal e regulatória das instituições financeiras. Estar atualizado sobre estas obrigações é fundamental para minimizar riscos e responder com confiança às exigências das entidades supervisoras.

Destaque especial para o novo CRS 2.0, já com efeitos a partir de 2026 e primeiro reporte em 2027, e o impacto das suas alterações no cumprimento das obrigações de reporte.

Adquira conhecimentos práticos sobre os processos de reporte, os principais desafios de ‘compliance’ e as melhores práticas do mercado.

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Prevenção do Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo na Gestão de OIC | 7 de julho

O reforço dos mecanismos de prevenção da criminalidade financeira e da prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo assume uma importância crítica na gestão dos Organismos de Investimento Coletivo (OIC). As entidades do setor financeiro devem garantir uma abordagem robusta de ‘compliance’, capaz de identificar, mitigar e monitorizar riscos de forma eficaz, protegendo a integridade do sistema financeiro e a confiança dos investidores.

Através de uma visão prática e atualizada dos principais requisitos legais, regulamentares e operacionais aplicáveis aos OIC, este curso reforça competências essenciais para uma gestão de risco eficaz.

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Transformação Digital e Liderança Ética | 9 de julho

A Inteligência Artificial está a transformar profundamente o setor financeiro, criando novas oportunidades, mas também desafios relacionados com ética, privacidade, cibersegurança e tomada de decisão.

Esta formação pretende facultar um conjunto de orientações e ferramentas que permitam, à gestão de topo, implementar as novas tecnologias de uma forma sustentável. Permitirá ainda compreender a dimensão ética das novas tecnologias e o seu impacto na sociedade dependendo da forma como são desenvolvidas e utilizadas.

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Prevenção do Branqueamento de Capitais e do Financiamento do Terrorismo – Inicial e Atualização | 13 de julho

A prevenção é um fator essencial no combate à criminalidade financeira e à proteção da integridade das instituições. Os cursos foram desenvolvidos com recurso a casos práticos, para que os colaboradores de entidades financeiras e não financeiras possam apreender de forma mais direta a aplicabilidade dos deveres previstos na Lei.

Assim, pretende-se que possam:

• Adquirir conhecimentos práticos sobre prevenção e controlo interno;
• Reforçar competências para detetar tentativas de branqueamento e financiamento ilícito;
• Contribuir para a segurança e solidez da sua organização.

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Impacto do Contexto Macroeconómico nos Mercados e nos Produtos de Investimento | 13 de julho

Compreender o impacto do contexto macroeconómico nos mercados e nos produtos de investimento é essencial para uma tomada de decisão mais informada e estratégica. A evolução da economia global, das políticas monetárias e dos mercados influencia diretamente o desempenho e a gestão dos investimentos.

Aprofundar a relação entre os principais indicadores económicos, os mercados financeiros e as soluções de investimento, é importante para reforçar as competências essenciais, para identificar riscos, oportunidades e tendências num setor em constante evolução.

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Gestão de Riscos em Sustentabilidade | 13 de julho

A identificação, divulgação e gestão dos riscos climáticos, ambientais e de sustentabilidade tornaram-se prioritários nos anos recentes, para os decisores políticos, bancos centrais, instituições financeiras e profissionais do setor financeiro.

A crescente consciencialização da escala e abrangência dos riscos físicos e de transição e do seu impacto nos países, comunidades, atividades económicas e entidades, incluindo no setor financeiro, tem levado rapidamente ao desenvolvimento de uma agenda regulatória nesta área.

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Criptoativos, Stablecoins e Tokenização Económico-Financeira | 14 de julho

Os criptoativos, as ‘stablecoins’ e a tokenização económico-financeira são realidades de mercado e de negócio em expansão em Portugal, na União Europeia e no mundo, nos Estados Unidos da América em particular, que se traduzem, designadamente, em novas opções e canais de financiamento, de pagamentos, originando benefícios, riscos e ameaças.

É necessário priorizar a literacia financeira, tão necessária a decisões informadas – em especial na gestão de ativos e dos riscos em contexto de novos concorrentes, ex. DeFi e Fintech, de economia de guerra e de ‘my country first’.

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Poupança, Responsabilidade e Sustentabilidade | 15 de julho

A evolução do mercado financeiro e segurador exige profissionais preparados para responder às novas necessidades dos clientes e às tendências regulatórias. Conheça o enquadramento, as características e a distribuição do PEPP, explore soluções seguradoras dirigidas a diferentes perfis de clientes e compreenda o papel da sustentabilidade na oferta seguradora.

Desenvolva competências essenciais para identificar necessidades, reforçar a relação com o cliente e acompanhar a transformação do mercado financeiro e segurador.

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