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Autoridades britânicas detetam e encerram negócios ilegais com criptoativos
A ação de fiscalização foi direcionada a três locais com negócios de compra e venda de criptoativos entre pares não registados junto da FCA.
18 Set 2026 - 14:18
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Foto FCA
Autor
Luís Alves Almeida
Jornalista
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A Financial Conduct Authority (FCA) revelou que, em conjunto com as autoridades policiais, levou a cabo uma nova operação de deteção e encerramento de negócios ilegais de criptoativos em Londres. Esta ação visou três locais onde havia ocorriam compras e vendas de criptoativos entre pessoas, de forma ilegal.
Em comunicado, a FCA recorda que é necessário um registo apropriado junto do regulador para deter um negócio de compra e venda de criptoativos entre pares. De momento, adianta, não há nenhuma empresa registada no Reino Unido com autorização para fazer isto.
Esta ação de fiscalização e intervenção da FCA enquadra-se no combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo por parte das autoridades. O regulador financeiro alerta que “os negociantes de criptomoedas entre pares não registados que operam no Reino Unido podem constituir uma via para que os criminosos movimentem e branqueiem fundos ilícitos. Ao operarem fora do regime de registo da FCA, evitam os controlos destinados a detetar e prevenir a lavagem de dinheiro”.
O diretor executivo de Fiscalização e Supervisão do Mercado da FCA, Steve Smart, reforça que “todos os que gerem negócios de criptoativos entre pares não registados devem assumir que estamos a olhar para eles”. Por sua vez, Sathish Alalasundaram, sargento detetive da Metropolitan Police Service, admite que “a natureza complexa dos criptoativos, associada à velocidade a que os fundos se movem entre jurisdições, são desafios constantes para os que estão a investigar”.
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