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Autoridade europeia de combate ao branqueamento recebe lista de 200 entidades para supervisão direta
AMLA considera que a lista elaborada em setembro é demasiado extensa e pretende reduzir para 40 o número de instituições a supervisionar diretamente
13 Nov 2026 - 12:37
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Bruna Szego Presidente da AMLAFonte AMLA
Autor
Miguel Alexandre Ganhão
Diretor
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Bruna Szego Presidente da AMLAFonte AMLA
A Autoridade Europeia para o Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo (AMLA) enviou um conjunto de requisitos aos supervisores nacionais para que estes identificassem as entidades financeiras que cumpriam os critérios de elegibilidade para integrar o processo de seleção para supervisão direta, previsto para 2028.
Os supervisores nacionais são responsáveis por organizar a recolha de dados junto das entidades obrigadas sob a sua responsabilidade e por prestar informações sobre os procedimentos práticos a adotar. A entidade europeia, liderada por Bruna Szego, enquanto destinatária final dos dados, define todas as especificações aplicáveis.
A lista preliminar, enviada à AMLA no final de setembro, continha mais de 200 instituições financeiras potencialmente elegíveis para supervisão direta. O universo foi considerado demasiado extenso, pelo que a autoridade pretende discutir uma redução do número de entidades incluídas na lista.
O objetivo final é selecionar 40 instituições financeiras ou grupos bancários, que ficarão sob supervisão direta da AMLA a partir de 2028.
Para realizar esta triagem, a AMLA está a desenvolver uma metodologia comum de avaliação do risco de branqueamento de capitais. Essa metodologia deverá abranger instituições que operem em, pelo menos, seis Estados-Membros da União Europeia, apresentem um nível elevado de risco de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo e tenham uma dimensão e uma atividade transfronteiriça que justifiquem uma supervisão direta a nível europeu.
Entre as instituições financeiras portuguesas que reúnem características que poderão torná-las elegíveis para supervisão direta pela AMLA estão a Caixa Geral de Depósitos, o Millennium bcp, o Novo Banco, o Santander Totta e o Banco BPI.
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