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Wise é a primeira empresa com falhas expostas ao abrigo da nova legislação do Banco Nacional da Bélgica
Legislação 'name and shame' encontrou a primeira vítima. O banco central belga deu até janeiro de 2027 para a Wise corrigir as falhas.
02 Set 2026 - 16:29
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Foto: Wise/Patrick Kirk
Autor
Luís Alves Almeida
Jornalista
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Foto: Wise/Patrick Kirk
O Banco Nacional da Bélgica tem uma nova legislação em vigor, apelidada de ‘name and shame’, que expõe as empresas que estejam em falta para com os controlos de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. A primeira instituição a ver-se exposta ao abrigo desta regulação é a ‘fintech’ Wise.
“Com base nas suas averiguações, o banco concluiu que existem deficiências significativas na ‘due diligence’ realizada pela Wise Europe SA”, indicou o supervisor em comunicado. O banco central ordenou que a empresa “adote as medidas necessárias para garantir o pleno cumprimento das disposições legais”, com prazo até 31 de janeiro de 2027.
O regulador explica que a decisão se baseia em infrações relacionadas com “partilha de informações entre instituições financeiras que fazem parte de um grupo para efeitos de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, identificação e verificação da identidade dos clientes e dos seus beneficiários efetivos, requisito de ‘due diligence’ no que diz respeito às relações com os clientes e às transações ocasionais e análise de transações atípicas”.
O Banco Nacional da Bélgica adianta que a decisão tomada tem em conta as medidas já implementadas pela Wise para colmatar estas falhas.
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